Em 2014, os bancos e outras entidades financeiras comunicaram ao Ministério Público quase três mil informações relativas a transferências de dinheiro que levantaram suspeitas de branqueamento de capitais, o que levou as autoridades a instaurarem 60 processos crimes.
De acordo com a edição de hoje do jornal Diário Económico, que cita números da Procuradoria Geral da República, a comunicação de operações suspeitas aumentou face a 2013 (mais 50 casos) e os processos instaurados também (mais 14).
No ano passado, o Ministério Público pediu a suspensão de 43 operações bancárias suspeitas que envolviam 34,3 milhões de euros e 2,2 milhões de dólares (dois mil milhões de euros).
Estas comunicações foram feitas ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de acordo com a lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais.
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